2022年1月26日，海南航空控股股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十次会议以通讯方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：





	　　一、关于增补公司董事的报告





	　　公司董事会同意选举王英明先生、刘强先生为公司董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。





	　　独立董事意见：王英明先生、刘强先生加入海航以来，长期在民航企业经营管理领域担任要职，拥有丰富的企业运营及管理经验。王英明先生、刘强先生符合《公司法》和中国证券监督管理委员会有关规定的任职要求，提名方式合法有效，同意选举其为公司董事候选人。





	　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。





	　　二、关于聘任公司副总裁的报告





	　　公司董事会同意聘任刘强先生担任公司副总裁，任期三年，自董事会批准之日起生效。





	　　独立董事意见：刘强先生于1997年加入海航，于航空公司的机务维修、采购管理等方面拥有丰富的管理经验。刘强先生符合《公司法》和中国证券监督管理委员会





	　　有关规定的任职要求，聘任方式合法有效，同意聘任其为公司副总裁。